Приморская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Установлено, что субподрядная организация, выполняющая работы на объектах капитального строительства железнодорожной инфраструктуры, реализуемых, в том числе, за счёт федерального бюджета, в 2020 году заключила с тремя коммерческими организациями договоры поставки строительных материалов на сумму свыше 700 тысяч рублей.
Однако лица, указанные руководителями данных компаний, участия в хозяйственной деятельности не принимают. Один из них сведениями о том, что от его имени зарегистрированы юридические лица не располагает, второй за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт посторонним гражданам для подготовки учредительных документов и подаче заявления в налоговый орган.
Материалы проверки прокуратура направила в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждены четыре уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ход их расследования находится на контроле в Приморской транспортной прокуратуре.
Фиктивные фирмы исключены налоговыми органами из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с внесением недостоверных сведений.
Подготовлено старшим помощником Приморского транспортного прокурора Романовым А.М.